Guvernul nigerian a depus noi acuzaţii de evaziune fiscală împotriva bursei globale de criptomonede Binance, alături de reţinerea în custodie a doi administratori de rang înalt, Tigran Gambaryan şi Nadeem Anjarwalla, scrie CNBC. Rapoartele indică faptul că Anjarwalla a evadat din custodie.
Acuzaţiile includ presupusa neplata a TVA-ului, a impozitului pe venitul companiei, neîndeplinirea obligaţiilor fiscale şi ajutorul acordat clienţilor pentru a evita plata taxelor prin platforma sa.
ULTIMELE ȘTIRI
Putin se folosește de teroriști pentru a-i mobiliza pe ruși. Care este noua tactică pe care o adoptă Rusia
Demnitar polonez: NATO ia în calcul „să doboare rachete ruseşti în apropierea graniţelor sale”
Germina Nagâţ, încă un mandat în conducerea CNSAS
Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei, începe dialogul cu bucureştenii
Vezi mai multe articole din categoria economic
Familiile administratorilor reţinuţi au cerut întoarcerea acestora, exprimând îngrijorare pentru absenţa lor prelungită. Guvernul nigerian acuză Binance că provoacă tulburări în moneda locală şi facilitează speculaţiile asupra preţului nairei nigeriene prin intermediul platformei sale.
Preocupările anterioare ridicate de autorităţile nigeriene includ acuzaţii de spălare de bani şi fonduri imposibil de urmărit care circulă prin bursă.
Binance a închis de atunci platforma sa de tranzacţionare peer-to-peer în Nigeria. Aceasta nu este prima dată când Nigeria a luat măsuri împotriva Binance, deoarece în iulie 2023, Comisia pentru Valori Mobiliare şi Bursa a avertizat împotriva efectuării de tranzacţii cu burse din cauza potenţialelor riscuri ridicate.